البرنامج وأهدافه
استناداً إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أصدرت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضرورة توفير برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد والحاليين، وتوفير التدريب المستمر لتحديث معلوماتهم وتنمية مهاراتهم والتأكد من معرفتهم بمسؤولياتهم فيما يخص مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بنهاية ورشة العمل هذه، سيكون المتدرب ملماً بما يلي:
- استيعاب مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق قرار هيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- فهم التأثيرات والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات الرقابية.
- اكتساب المعرفة حول كيفية التصرف والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المعنية.
- آخر التحديثات على ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المرشحون للحضور
- كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في الالتزام الرقابي.
- كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في إدارة المخاطر.
منهجية التدريب
سيتم تنفيذ البرنامج في شكل ورشه عمل وسيتم استخدام الوسائل التالية في تقديمه:
- محاضرات يلقيها المدرب
- عرض تقديمي
- حالات عملية وتطبيقية
- العصف الذهني
- اختيارات تجريبية